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Improving Risk & Compliance Standards in Africa

​​​​Programa de Formação em Compliance da ACCPA


A ACCPA é uma provedora líder de formação de compliance para instituições financeiras em todo o continente africano. O Programa de formação de compliance da ACCPA é um Padrão de Ouro para profissionais de Compliance na África. A ACCPA fornece dois tipos de formação profissional.

Nossos dois tipos de formação incluem:

          1. Formação de Compliance em AML

          2. Formação em Fraude e Gestão de Risco


A formação de compliance da ACCPA é ministrada por meio de uma plataforma de e-learning, na qual os alunos podem acessar o material de estudo e concluir uma avaliação posteriormente.


Quem deverá ser formado

O Programa de Formação de Compliance da ACCPA foi desenvolvido para:

          • Gestão Sénior

          • Equipe de Gestão de Risco

          • Equipe de Compliance
          • Equipe de Controlo Interno
          • Equipe de Auditoria Interna

          • Equipe das Operações
          • Equipe do Balcão


1). Formação de Compliance AML/CFT da ACCPA 

A formação  de Compliance AML/CFT da ACCPA concentra-se na aquisição de conhecimento especializado no campo de compliance com a prevenção ao BC/FT. A formação é oferecida on-line em dois níveis diferentes - Nível 1 e Nível 2. Este programa de formação de classe mundial é projectado para fornecer conhecimento aprofundado sobre avaliação de risco de prevenção de BC/CFT e tipologias que permitirão aos profissionais de compliance desempenhar suas funções com competência profissional. 


Tópicos abordados na formação de compliance AML/CFT da ACCPA

Os tópicos abordados na formação de Compliance AML/CFT da ACCPA incluem:

          • Avaliação e Mitigação de Risco de AML
          • Moeda Virtual, Criptomoedas e Bitcoin
          • Requisitos FATCA para Instituições Financeiras
          • Diligência Reforçada de KYC e PEP
          • Reporte de Transações Suspeitas
          • Integração de Clientes e Avaliação de Riscos
          • Identificação de Beneficiários Efectivos
          • Estrutura para o desenvolvimento de um programa AML de sucesso
          • Correspondente bancário e De-Risking
          • Técnicas de Branqeuamento d Capitais e Bandeiras Vermelhas
          • Branqueamento de Capitais baseado no comércio
          • Controleos Internos e Filtragem de Pagamentos

          • As 40 Recomendações do GAFI/FATF e o BSA​


​2). Formação em Gestão de Fraude e Risco da ACCPA

A formação de gestão de Fraude e Risco da ACCPA concentra-se na aquisição de conhecimento especializado na área de Fraude&Gestão de Risco. A formação é oferecida on-line em dois níveis diferentes - Nível 1 e Nível 2. Este programa de formação de classe mundial é projectado para fornecer conhecimento aprofundado sobre avaliação e mitigação de riscos de fraude e operacional que fornecerá aos profissionais de gestão de riscos as habilidades, conhecimento e e especialização que eles precisarão para fazer seu trabalho de forma adequada e eficiente.


Tópicos abordados na formação de Gestão de Fraude e Risco

Os tópicos abordados na formação de Gestão de Fraude e Risco da ACCPA incluem:

          • Gestão de risco de fraude
          • Avaliação de Risco de Fraude
          • Tácticas de Fraude Transaccional
          • Rastreamento de transações ilícitas
          • Internet e fraude Cibernética  
          • Investigação Criminal Forense e Financeira
          • Fraude da Declaração Financeira
          • Fraude do Consumidor
          • Segurança Cibernética
          • Fraude de Contrato e Aquisição
          • Imposto, Seguro e Fraude Médica
          • Apropriação indevida de activos
          • Investigação Forense digital
          • Comportamento Criminal e Crime de Colarinho Branco

          • Governanção Corporativa


Para obter informações sobre o Programa de Formação de Compliance da ACCPA, entre em contacto connosco pelo e-mail info@acc-pa.org