Improving Risk & Compliance Standards in Africa

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​​​​​Formation de conformité de l’ACCPA


ACCPA est le principal fournisseur de formations dans le domaine de la conformité en Afrique. Le programme de formation en conformité de l’ACCPA est la norme d’excellence pour les professionnels de la conformité en Afrique. ACCPA offre deux types de formation.

Il s’agit de :

          1. Formation en conformité anti blanchiment

          2. Formation en Gestion des risques et lutte contre la fraude


La formation en conformité d’ACCPA est dispensée via une plateforme d’e-learning au sein de laquelle les apprenants peuvent avoir accès au support d’étude et passer l’examen immédiatement.


Qui peut suivre la formation ?

Le programme de formation en conformité de l’ACCPA est conçu pour :

          • Les dirigeants

          • Les équipes du service de gestion des risques

          • Les équipes du service conformité
          • Les équipes du service de contrôle interne
          • Les auditeurs

          • Les opérationnels 
          • Les employés de filiales
          • Tout employé de banque


1). Formation LAB/FT de l’ACCPA

Le programme de formation en conformité LAB/FT de l’ACCPA permet l’acquisition de connaissances spécifiques dans le domaine de la lutte anti blanchiment. La formation offerte en ligne compte deux niveaux - Niveau 1 & Niveau 2. Cette formation de classe mondiale est conçue pour fournir des connaissances approfondies sur l’évaluation des risques LAB/FT et sur les différentes typologies, permettant aux professionnels de la conformité d’effectuer leurs travaux avec un niveau de compétence élevé. 


Les sujets couverts par la formation en conformité LAB/FT de l’ACCPA

Parmi les sujets abordés dans la formation LAB/FT on peut citer :

          • L’évaluation et la mitigation du risqué LAB 
          • La monnaie virtuelle, les cryptomonnaies et le Bitcoin
          • Les exigences FATCA envers les institutions financières 
          • KYC et diligence à l’égard des PPE
          • Déclarations de soupçons 
          • Entrée en relation et évaluation des risques
          • L’identification du bénéficiaire effectif
          • Cadre de développement d’un programme efficace de conformité 
          • Correspondance bancaire et de-risking
          • Techniques de blanchiment d’argent et alertes 
          • Blanchiment d’argent via le commerce
          • Contrôles internes et analyse des paiements 

          • Les 40 recommandations du GAFA et le BSA​


​2). Formation de l’ACCPA sur la gestion des risques et la lutte contre la fraude

Le programme de formation en conformité LAB/FT de l’ACCPA permet l’acquisition de connaissances spécifiques dans le domaine de la gestion des risques et de la fraude en entreprise. La formation compte deux niveaux - Niveau 1 & Niveau 2. Cette formation de classe mondiale fournira aux professionnels du risque, les connaissances, compétences et l’expertise nécessaires pour effectuer leur travail de façon efficace.


Les sujets couverts par la formation en gestion des risques et lutte contre la fraude

Parmi les sujets couverts dans la formation sur la gestion des risques et de la fraude on peut citer :


          • Gestion du risque de fraude
          • Evaluation du risque de fraude
          • Les tactiques de fraude dans les transactions
          • Tracer les transactions illicites
          • Internet et fraude informatique  
          • Enquête criminelle et financière
          • Fraude aux états financiers 
          • Fraude à la consommation
          • Cybersecurité
          • Fraude contractuelle et dans les achats 
          • Fraude fiscal, fraude aux assurances et fraude médicale
          • Détournement d’actifs
          • Médecine légale numérique 
          • Comportement criminel et crime en col blanc 

          • Gouvernance d’entreprise 


Pour tout besoin concernant le programme de formation en conformité d’ACCPA, contactez-nous à l’adresse suivante : info@acc-pa.org​